Валютный контроль

Московский филиал ЭКСИ-Банк (АО), выполняя функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России и иных органов валютного контроля, оказывает следующие услуги:

-осуществление контроля соответствия проводимых Клиентами Банка валютных и иных операций законодательным и нормативным актам;

-консультации по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров, в том числе проектов договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;

-консультации и помощь по порядку заполнения бланков документов, представляемых в Банк в соответствии с требованиями нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю;

-по запросам Клиентов предоставление копий документов валютного контроля;

-возможно самостоятельное оформление Банком Справки о валютных операциях;

-электронный обмен документами валютного контроля, представляемыми Клиентами в Банк в соответствии с требованиями валютного законодательства;

-контроль сроков предоставления клиентами документов валютного контроля и проведения валютных операций по счетам клиентов в целях предупреждения нарушения ими валютного законодательства;

-информирование Клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации, предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций.

Сроки представления документов валютного контроля, а так же иные нормы и требования валютного законодательства предусмотрены следующими документами: 

Федеральный Закон РФ №173-ФЗ от 10.12.2003 «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ»

Инструкция от 30 марта 2004 N 111-И «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Инструкция от 04 июня 2012 N 138-И «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»

 

1 октября 2012 года вступила в силу Инструкция Банка России от 4 июня 2013 г. №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Комментарии запрещены.